Изучением материалов в отношении организации установлено, что компания 04.06.2018 зарегистрирована по юридическому адресу в г. Москве, однако фактически там не располагается.
Проверкой установлено, что генеральный директор организации не имеет отношения к ведению финансово-хозяйственной деятельности компании, данную организацию не оформлял, ключ ЭЦП не получал, налоговую отчетность не сдавал.
Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, являются преступлением, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
Материал проверки направлен для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело.
Загрузка ...
