Мошенники применили классическую схему развода на деньги, но дальше история развивалась неожиданно. Корреспондент «ВО» узнала подробности у прокурора округа Виктора Савицкого.
«Спасайте ваши деньги!»
Днём на мобильный телефон 71-летней Ирине Олеговне (имя изменено) из Гольянова, позвонил неизвестный. Строгий мужской голос заявил, что пенсионерка срочно должна помочь правоохранителям поймать преступников.
— Ваши сбережения в опасности, вы можете остаться без всех денег, если не сделаете всё так, как мы скажем! — отчеканил голос в трубке.
Испуганная пенсионерка по указанию мошенников оформила два кредита на общую сумму 981 тыс. рублей, после чего по указанию аферистов перевела деньги на два счёта. После этого связь с москвичкой оборвали, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию, было возбуждено и расследовалось уголовное дело.
Поймали владелицу подставного счёта
Распутывать дистанционные мошенничества всегда крайне сложно, ведь преступники тщательно заметают следы. Но на этот раз следствию довольно быстро удалось вычислить владельца одной из банковских карт, куда пенсионерка перевела деньги. Это 40-летняя жительница Челябинской области.
— Женщина выполняла функцию дроппера — подставного лица, которое задействовали в нелегальной схеме по выводу денег с банковских карт. Мошенники стараются не светить свои банковские счета в преступных схемах. Они используют посредников дропперов, которые получают деньги от жертвы обмана. Так аферисты заметают следы и часто избегают блокировки личных карт. Следствию женщина объяснила, что нашла под работку в мессенджере: нужно было всего лишь оформить на себя две банковские карты. По её словам, за это она получила 3,5 тысячи рублей и не знала, какие затем операции проводятся по счетам, — рассказал «ВО» прокурор ВАО Виктор Савицкий.
Благодаря действиям прокуратуры счёт женщины заморозили. Вскоре москвичка получит назад свои сбережения, правда не все, но внушительную часть: дропперу она перевела 450 тысяч.
— В защиту интересов пенсионерки предъявлено исковое заявление о взыскании с дроппера суммы необоснованного обогащения, — говорит Виктор Савицкий. — А в защиту интересов пенсионерки предъявлено два исковых заявления к банкам о признании кредитных договоров недействительными.
Быстро нашли и задержали двух жителей Челябинской области, 29 и 35 лет, которые были активными участниками мошеннической схемы — они обналичивали деньги со счетов и переводили по цепочке дальше. Их заключили под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела — на контроле в прокуратуре округа.
Заметают следы преступлений
В прокуратуре отметили: не доверяйте объявлениям, в которых обещают лёгкие деньги, и не соглашайтесь на перевод чужих денег на ваши карты, чтобы не стать невольным соучастником преступления.
— Получая чужие средства на свои карты, дропперы становятся соучастниками преступления, даже если до конца не отдают себе отчёта в том, что делают, — заключили в прокуратуре.
Незнание закона не освобождает от ответственности. В лучшем случае за участие в преступной схеме человеку могут заблокировать счета, в худшем — последуют уголовная ответственность и лишение свободы.
Загрузка ...
